ObservatorioVigilancia
Se prepara el sector bancario para enfrentar la crisis económica
Las instituciones de crédito tendrán un mayor plazo para constituir sus requerimientos de capital por riego operacional y deberán verificar con instrumentos biométricos la identidad de sus clientes y solicitantes. Es decir, se preparan para enfrentar la pronunciada baja de la actividad económica que ya está presente y reforzar la prevención y detección de conductas ilícitas por lavado de dinero.
La Ley contra el Lavado de Dinero, Preventiva y Altamente Sancionadora
La prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita fueron el objeto de la ley publicada el 17 de octubre de 2012, próxima a cumplir ocho años de vigencia. En ella se plasma la experiencia obtenida durante las décadas previas a su expedición para hacerla parte central de una naciente política de gobierno.
Libre Comercio de la Industria Automotriz con Brasil
México y Brasil acuerdan el libre comercio para los vehículos automóviles pesados clasificados en 28 fracciones de la tarifa del impuesto general de importación y exportación. A partir de un calendario acordado entre ambas partes, la desgravación empieza con el 20% en el 2020 y será del 100% a partir del 1º de julio de 2023. Con ello despierta el comercio con Sudamérica, especialmente con uno de sus países más competitivo.
La autoridad fiscal ajusta el control de las actividades energéticas
El 19 de octubre pasado se reformó por tercera ocasión la resolución miscelánea fiscal para 2018 con cambios en las reglas de cuatro de...
Observatorio de Vigilancia Estratégica. 25 de Junio 2018.
Que hay de nuevo
Los drones, sujetos a regulación
Las aeronaves no tripuladas, conocidas como “drones”, quedaron r...
Observatorio de Vigilancia Estratégica. 11 de Junio 2018.
Oportunidades de Negocios.
TLCAN, ruta de prosperidad y conflicto
En el mundo actual las controversias comerciales...